******银行??总行????2025年反洗钱系统功能新增及优化项目??拟进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：

　　一、采购项目名称：??******银行总行2025年反洗钱系统功能新增及优化项目??

　　二、拟采购货物、服务的说明： ?******银行反洗钱相关法律法规要求，******银行现场执法检查，主要包括以下几点内容： ???

　　1、人行迎检：在监管现场执法检查期间，做好自查迎检，问题排查和整改工作；配合人行现场提取数据、核查数据、解惑答疑。检查后对人行提出整改意见及内容落实到位。

　　2、对接人行受益所有人查询系统：根据《银反洗发【2025】5号》文件要求，落实贯彻《收益所有人信息管理办法》，我行需在2025年9月前完成与人行受益所有人信息查询管理系统的对接工作。我行内部完成客户受益所有人信息识别与采集后，通过DEMP与人行受益所有人查询系统中备案的信息进行查询比对。主要功能有受益所有人发起核验及查询、差异分析处理、差异分析复核、差异分析报告查询、受益所有人协查、案例申请、原报文下载/查询、案例报告查询、消息通知接收、参数变更通知接收等。

　　3、新增功能：按人行发文，完成其要求新增的监测模型。结合我行风险情况，新增或优化不少于30条可疑交易规则；增加不少于15个持续尽调预警规则；增加不少于15个风险评级指标公式。

　　4、优化功能：评估所有的零预警的规则，归类问题原因，形成文档，逐一做规则优化；按照监管要求或业务需求优化模型或规则；对系统使用过程中发现的问题进行修复。

　　5、其他需求：定期开展大额交易报告错报、漏报的排查，对漏报、错报的报告进行整改、补报；与知识图谱系统对接，向知识图谱卸载案例、评级等数据，并接入其预警的案例、案例分值。根据人行要求、总分支行意见优化系统功能。对固定取数的需求开发，形成报表；日常取数及系统缺陷修复；配合业务人员排查数据问题等。

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　　三、拟定单单一来源供应商的名称：?******有限公司???????????????????????

　　四、单一来源理由:?******有限公司实施完成，系统著作权为该公司所有，该公司能对人行反洗钱制度进行专业的解读。本次新增及优化需求涉及底层代码的更新，且人行反洗钱迎检工作即将开始，为满足监管要求，控制项目风险，及时、高效的完成项目需求，拟采用单一来源方式进行采购。?

　　公示期自4月28日至5月7日止，任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的，可以向采购人以书面形式实名反映。

　　联系人：夏女士? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

　　联系电话：0731-******